В ГУЭБиПК заявили, что к делу о выводе 100 миллиардов могут быть причастны сотрудники еще пяти банков, в том числе Судостроительного банка
Менеджеры пяти банков, в том числе Мастер-банка и Судостроительного банка, подозреваются в содействии незаконному обналичиванию 2 миллиардов рублей. По словам следователей, обыски, прошедшие там, связаны с расследованием дела о выводе из России 100 миллиардов рублей.
Накануне в Управлении экономической безопасности сообщили о возможной причастности к мошеннической схеме по выводу средств руководства Фондсервисбанка. Таганский суд отправил под домашний арест трех подозреваемых, в том числе зампреда АКБ «Золостбанк» Александра Крюкова и гендиректора ООО «Инвестиционная компания «Инвесткапитал» Эдуарда Канашева.
В пятницу стало известно, что к делу о выводе из России 100 миллиардов рублей могут быть причастны еще пять российских банков. Об этом сообщили на пресс-конференции «Основные результаты деятельности ГУЭБиПК», приуроченной к 75-летию ведомства. Как пояснили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, следователи предполагают, что сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка могут быть причастны к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей.
Если подтвердится, что менеджеры финансовых учреждений утаивали от регуляторов информацию по ряду операций, они будут задержаны, сообщил пресс-секретарь ГУЭБиПИК МВД Андрей Пилипчук.
«Прошли обыски, в этих банках изъяты документы. Мы считаем, что сотрудники и руководители этих учреждений не информировали Росфинмониторинг о траншах крупных сумм через счета, которые были открыты на фирмы-однодневки, участвовавшие в различных обнальных схемах и выводе средств за рубеж», – пояснил Пилипчук.
Всего полиция провела 29 обысков по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере более 2 миллиардов рублей, в том числе в местах жительства и работы подозреваемых. В качестве улик преступления изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители.
На данный момент по этому эпизоду задержаны три жителя Москвы, заявили в полиции. Их имена и где именно они работали, представители следствия не сообщили.
В Таганский суд были переданы ходатайства об аресте задержанных, которым было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). Как установили следователи, фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3 – 7 процентов от сумм платежей.
«В рамках дела ожидаются дальнейшие задержания», – заявили в пятницу днем в пресс-службе ГУЭБиПК. Оперативники уточнили, что сумма незаконно обналиченных денег по этому эпизоду «может возрасти до 20 – 25 миллиардов рублей».
Как говорят в ГУЭБиПК, это единое дело с ранее раскрытой схемой увода 100 миллиардов рублей, о которой правоохранительные органы впервые сообщили в ноябре 2011 года. В четверг были раскрыты подробности расследования. Как заявили следователи, предполагаемый автор схемы – житель Москвы, уроженец Азербайджана Роман Недялков, которому также вменяется «отмывание» денег (ч. 3 ст. 174-1). Он находится под арестом. Как сообщали в правоохранительных органах, на счета фирм-однодневок поступали деньги за товар либо услуги с включенным НДС. Далее они перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (деньги, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг. Таким образом, бюджет недополучил около 15 миллиардов рублей налогов, считают в МВД. Затем подключались инвесткомпании, скупая акции крупных российских эмитентов. Сеть фирм перебрасывала бумаги между собой, симулируя рост котировок. В итоге конечным продавцом акций выступали оффшорные однодневки, которые выводили деньги из страны (в общей сложности 100 миллиардов рублей, утверждает следствие). Сейчас на расчетные счета, которые использовались в махинациях, наложен арест (там лежит 3,2 миллиарда рублей, утверждают в МВД).